天天观速讯丨【反诈进行时】一封“迟来”的感谢信

发布日期： 2023-06-13 18:27:02 来源：来源：当代先锋网

编者按

2023年全民反诈在行动！近年来，在省委省政府坚强领导下，公安、通信、金融等部门齐心协力，我省打击防范治理电信网络诈骗犯罪工作取得长足进步，全社会反诈格局初步构建。但全民反诈依然任重道远，法治频道推出《反诈进行时》系列报道，科普反诈知识，曝光诈骗类型和诈骗套路，提高全民反诈防骗能力，共筑全民反诈“防火墙”。

发现账户异常，第一时间采取控制措施，不仅为被害人追回 137.1 万元涉案资金，还为案件侦破积极提供协助，江西省吉安市公安局吉州分局因此为贵州银行独山支行发来了感谢信。

(相关资料图)

这封感谢信跨越了1000多公里，经历了1年多的努力，6月12日最终送到贵州银行独山支行。这封特别的感谢信背后是贵州银行强化警银协作，打击违法犯罪，切实守护好人民群众的“钱袋子”初心和担当。

时间回到2022年2月，当时正值全省打击治理电信网络诈骗“百日攻坚”行动时期，贵州银行独山支行对本行个人账户及对公账户开展了“百日账户清查行动”。

2022年2月14日，贵州银行独山支行在排查时发现了贵州某资源咨询有限公司（以下简称咨询公司）账户交易情况十分可疑。该公司2021年5月12日成立，注册资金500万元人民币，经营范围是人力资源服务；人才招聘服务；职业中介服务。

工作人员发现，从2021年12月22日至2022年2月14日，咨询公司账户进行小额试探性交易成功后开始频繁发生交易，资金分散转入、集中转出，每日交易量平均300笔，日交易额近千万，总交易额上亿元，资金交易量巨大，与注册资金不成正比。

为进一步核实情况，贵州银行独山支行运营主管立即派人到咨询公司进行现场核实。当独山支行员工到达咨询公司注册地址时，发现该公司已不在原地址经营办公，而且法人电话关机无法联系，银行员工顿时警觉起来，立马拨打了运营主管电话：“主管，请赶紧控制账户！”听到此话，运营主管争分夺秒，立即对该账户进行了止付冻结。

当天下午，就有一名自称是咨询公司经办人员的男子来到独山支行办理网银U盾补发业务。柜员和运营主管立即进行询问，发现该男子对公司情况完全不了解。两人眼神交流做了分工，柜员继续询问稳住该男子，主管到后台报警，派出所民警出警带走男子进行调查，后续该案件被移送江西省吉安市公安局吉州分局。

在吉安市公安局吉州分局侦查咨询公司涉嫌犯罪案件中，贵州银行独山支行以高度的责任感积极提供协助。经过一年多的艰苦努力，该案件已完成侦查，抓获犯罪嫌疑人吴某，吴某为咨询公司法人，因出售多个银行账户，涉嫌帮助信息网络犯罪活动获罪量刑。

因为贵州银行独山支行的快速反应，在发现账户异常第一时间采取控制措施,为电诈被害人追回了137.1 万元涉案资金，积极履行了金融行业在“两卡”治理工作中的职责，时刻保持高度警惕，及时有力保住了人民群众的“钱袋子”。